Имя | Айжан |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Алматы |
Заработная плата | от 100 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 3 года 8 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 37 лет (23 марта 1987) |
Опыт работы
|
Период работы | октябрь 2015 — декабрь 2015 (3 месяца) |
Должность | Ведущий менеджер Департамента Комплаенс - Контроля |
Компания | АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" г. Алматы |
Обязанности | В части обеспечения эффективного процесса подготовки и предоставления в КФМ сведений предусмотренных Законом РК о ПОД/ФТ Закон РК о ПОД/ФТ - Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"
- Осуществлять контроль предоставления подразделениями Банка в Отдел сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- Осуществлять контроль за работой автоматизированных систем Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД/ФТ
- Организовать представление и контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ
- Выполнять действия в автоматизированных системах Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД/ФТ в качестве "Оператора ввода" полученных от ответственных подразделений Банка сформированных отчетов, подлежащих предоставлению в КФМ
- Проверять правильность заполнения форм отчетов в виде электронных сообщений в КФМ, сформированных в автоматическом или ручном режиме на соответствие требованиям, определенным нормативными правовыми актами Республики Казахстан
- Направлять на подтверждение Главному комплаенс-контролеру Банка или замещающему его лицу отчеты по выявленным в Банке пороговым и подозрительным операциям для дальнейшей отправки в КФМ.
Принимать меры по устранению причин отказа КФМ в принятии отчетов по основаниям указанным в извещении, и обеспечивать направление в уполномоченный орган исправленной информации
- Организовывать своевременную подготовку ответов на запросы КФМ о предоставлении дополнительной информации по отправленным ранее отчетам об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- Участвовать в ведении Банком переписки с государственными органами Республики Казахстан, а также деловой переписки с клиентами и партнерами Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. |
|
Период работы | сентябрь 2008 — июнь 2010 (1 год 10 месяцев) |
Должность | Старший специалист Контактного Центра |
Компания | АО "Нурбанк" г. Алматы |
Обязанности | - Предоставление информаций по продуктам и услугам банка и партнеров банка;
- Прием, обработка и передачи письменных запросов по входящим обращениям;
- Оказание круглосуточной сервисной поддержки по платежным карточкам;
- Сбор информаций о проблемных заемщиков кредитов;
- Переключение абонентов на работников банка. |
|
Период работы | ноябрь 2005 — май 2007 (1 год 7 месяцев) |
Должность | Административный менеджер |
Компания | Образовательный Центр "Полиглот" г. Алматы |
Обязанности | - Прием звонков и факсов
- Электронная почта
- Встреча посетителей
- Ведение делопроизводства, обеспечение офиса необходимыми материалами
- Ведение клиентской базы компании
- Составление графиков занятий
- Ведение кадрового делопроизводства
- Проведение рекламных мероприятий |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Казахский Университет им. Абылай Хана Международных Отношений и Мировых Языков |
Специальность | Факультет Английского Языка. Специальность: Два иностранных языка (английский/корейский) |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Свободный), Казахский (Свободный) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | - Управленческий учет UIB
- Управление Человеческими Ресурсами UIB
- Деловое Законодательство UIB
- Стратегический менеджмент UIB
- Финансовый Учет UIB
- Микро-макроэкономика UIB
- Сервис-услуги АО "Нурбанк"
- Продукты банка АО "Нурбанк"
- Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) |
Навыки и умения | - Умею начинать дела и доводить их до успешного завершения
- Регулярно учусь и повышаю квалификацию
- Умею просто объяснять (ставить задачи, делать презентации, обучать).
- Коммуникабельная
- Ответственная
- Пунктуальная |
